X
فهرست فایل ها
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم pdf ۶۴۱.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
2 pdf دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصولل اطمینان از رعایت آیین نامه مبارزه با پولشویی pdf ۶۰۲.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
3 pdf دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری pdf ۱۰۷.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
4 pdf دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری pdf ۹۵.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
5 pdf دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی pdf ۳۵۳.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
6 pdf دستورالعمل نحوه اخذ مستندات(شفاف سازی) pdf ۱.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
7 pdf دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری pdf ۱۰۶.۵ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
8 pdf دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت pdf ۱۲۶.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
9 pdf دستورالعمل کارت هدیه و بن کارت سال 1400 pdf ۱۵۷.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
10 pdf دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی pdf ۷۰.۵ Kb ۱۴۰۲/۰۶/۰۸