| 1 |
 |
ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیرحضوری متعلق به اشخاص حقوقی
|
pdf |
۱۸۴.۱ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 2 |
|
ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع
|
pdf |
۷۳۷.۱ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 3 |
|
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
|
pdf |
۶۳.۱ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 4 |
|
دستورالعمل نحوه مدیریت ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روابط کارگزاری
|
pdf |
۸۳۷.۸ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 5 |
|
دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی به اتباع خارجی
|
pdf |
۵۸۶.۷ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 6 |
|
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
|
pdf |
۶۴۱.۶ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 7 |
|
دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصولل اطمینان از رعایت آیین نامه مبارزه با پولشویی
|
pdf |
۶۰۲.۸ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 8 |
|
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری
|
pdf |
۱۰۷.۶ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 9 |
|
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری
|
pdf |
۹۵.۲ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
| 10 |
|
دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی
|
pdf |
۳۵۳.۷ Kb |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
|
